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バイナンス、170億ドル相当の暗号資産がイランに送金されたことを発見した社員を解雇

91日前原文(nytimes.com)

概要

  • Binance 内部調査員がイラン関連の 違法取引 を発見
  • 調査後、複数の社員が 解雇・停職 される事態
  • 1.7億ドル超 がイランのテロ関連団体に流出
  • Binanceは 制裁違反 の疑いを否定
  • 取引停止や法執行機関への報告など 対応策 を強調

Binance内部調査で発覚したイラン関連取引問題

  • 2023年、Binanceの 内部調査チーム がイラン関連の不正取引を発見
  • イランから 1,500以上のアカウント がBinanceにアクセス
  • 2つのBinance口座 からイランのテロ組織関連団体へ 約17億ドル 流出
  • そのうち1つは Binanceのベンダー 口座
  • 調査結果は 経営陣 に報告されるも、関与した 社員4名以上 が解雇・停職
    • 会社側は「顧客データ取扱い違反」等を理由に説明

Binanceの対応と主張

  • Binanceは 制裁違反の証拠なし と主張
  • 問題となったアカウントを 削除 し、当局へ 報告 を実施
  • 「違法行為を黙認した」という指摘を 否定
  • 社内調査員の処分理由は「 機密情報の不正開示」と説明
  • ただし、調査報告後すぐの処分で 因果関係 が疑問視される

Binanceと米国当局・政治との関係

  • 2023年、Binanceは マネーロンダリング防止法違反 で有罪を認め、 43億ドルの罰金 を支払い
  • 創業者Changpeng Zhaoは CEO辞任、2024年に4か月服役後、Trump元大統領から恩赦
  • Trump家の暗号資産企業 World Liberty Financial とBinanceは 緊密なビジネス関係
  • Zhao氏は Mar-a-Lago でのカンファレンスにも参加

イラン・ロシア関連のさらなる疑惑

  • イスラエル当局からの情報提供で Hexa Whale Trading Limited （香港拠点）による 4.9億ドル送金 を調査
    • イラン支援のフーシ派などテロ組織への資金流れの疑い
  • イランからの 不正アクセス1,500件超、ロシアの貨物船への支払いにもBinance口座使用
    • ただし、ロシア船は制裁対象外とBinanceは説明

Blessed Trustを巡る問題

  • 香港拠点の Blessed Trust がBinanceの フィアットパートナー として機能
  • 過去2年で 12億ドル超 がBlessed Trustからイラン関連団体へ送金
  • イラン革命防衛隊（米国がテロ組織指定）との関連も指摘
  • Blessed Trust側は 制裁違反を否定、Binanceも1月に取引停止
  • この件を巡り、内部調査員2名が 停職、後任2名も 即時停職

Binanceのコンプライアンス体制と外部報告

  • 米国法執行機関出身者含む 60名超のコンプライアンス担当者 を雇用
  • ブロックチェーン分析 や 法執行機関との情報共有 を強化
  • Blessed Trust関連情報は IRS、FBI、司法省 にも報告予定

まとめ

  • Binanceは 違法取引の監視強化 をアピールしつつも、 内部通報者の処分 や調査の透明性に疑問
  • 米国や各国当局との関係、政治的影響も複雑化
  • 今後も グローバルな規制・監視 の下、暗号資産業界全体の信頼性が問われる展開

Hackerたちの意見

https://archive.today/t2pG6

└

著作権を回避することが、ジャーナリストが生計を立てるのを難しくするってこと、理解してほしいな。

└

archive.todayの使用はやめて。悪意のあるコードを注入することが見つかってるから。

記事のタイトルには「解雇された」って書いてないよね。HNのタイトルはちょっと誤解を招くかも。

└

数週間以内に、バイナンスは調査に関与した少なくとも4人の従業員を解雇または一時停止したと、文書と状況を知る3人の情報提供者が伝えています。会社は、クライアントデータの取り扱いに関する「社内プロトコル違反」などの問題を挙げました。

└

元のタイトルではないけど、「誤解を招く」って言えるかは微妙だね。> 数週間以内に、バイナンスは調査に関与した少なくとも4人の従業員を解雇または一時停止したと、文書と状況を知る3人の情報提供者が伝えています。会社は、クライアントデータの取り扱いに関する「社内プロトコル違反」などの問題を挙げました。

└

NYTは、いくつかの記事に対して複数のタイトルを使ってると思うよ。コピー＆ペーストしちゃった。

これって、暗号通貨の一番の使い道じゃない？ 誰もが政府の管理外で追跡不可能な通貨を求めてるけど、使い方が気に入らないことになると「政府、これを管理して！」って急に言い出すんだよね。

└

明らかに追跡不可能ではないよ。今まで一度も追跡不可能だったことなんてない。だからこそ、イランに行ったことがわかるんだ。

└

暗号通貨の一番の使い道はランサムウェアで、その次がクソコインのラグプル、そして救済なしで盗みを働く能力だと思ってた。イランに送金するのはただのマイナーなケースだよね。

└

誰か「暗号＝追跡不可能」という神話がどこから来たのか、そしてなぜそれがまだ広まっているのか説明してくれない？公開アクセス可能なブロックチェーンにすべての取引の記録を保存するのは、設計上追跡可能だと思うんだけど。

└

仮想通貨の一番の使い道は、現金のように匿名性があることだよね。確かに、これが犯罪に使われることもあるけど…現金と同じようにね。自由の代償として、誰かがそれを悪用するのは避けられないことだと思う。個人的には、犯罪がなくても自由がない方が嫌だな。

└

100%追跡可能だよ。匿名だけど、取引の当事者が非常に注意しないと、データポイントがいくつもあって、匿名性を解除される可能性がある。

└

マネーロンダリングは、うちの人たちがやってるときだけ良いんだよね。

└

それに、アメリカの100ドル札の一番の使い道でもあるんだよね。実際、ほとんどのアメリカの100ドル札はアメリカにすらないんだ。[a][b] 世界中の小物の犯罪者たちが好んで使う通貨なんだ。大物の犯罪者や悪党たちも同じくね。アメリカの100ドル札は、いろんな本や映画で描かれているように、不正な支払いに長い間使われてきた。犯罪者や悪党が100ドル札を使っているからって、正直な人たちにとっても役に立たないわけじゃない。バイナンスがやったことは間違いなく悪いけど、バイナンス＝暗号通貨じゃないからね。 -- [a] https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2022/oct/innocent-... [b] https://www.npr.org/sections/money/2013/04/12/177051690/most...

└

追跡不可能なのは確かだけど、追跡できないわけじゃないよ。暗号通貨の主な能力は持ち運びやすさだからね。これが発覚する理由は、すべての取引が記録されていて、KYCを通過した別の取引所に行くと、そこからリンクできるからなんだ。もし俺が金の時計を持って空港を通ってトルコに行き、それを溶かしてイラン人に渡して、偽の時計を買って帰国したら、その取引が行われたことは誰にもわからないだろう。これは合理的な方法で追跡するのは100%不可能だよ。でも、もし取引所に行ってビットコインを誰かに送って、その人が自分の身元にリンクする形でビットコインを使ったら、俺とその人を結びつける完全な監査証跡ができることになる。しかも、その監査証跡は決して消したり変更したりできないんだ。ビットコインを金のように追跡不可能に使う方法もあるよ。コールドウォレットを持っていて、その鍵を他の人に渡すことができる。コールドウォレットのパスワードを暗記しておけば、物理的な痕跡も残らないし、取引記録も一切残らないけど、これは取引所がやることとは真逆なんだ。現金や銀行システムはそれほど強固じゃないし、失敗したりハッキングされたり、改ざんされたりすることもある。人々はシェル会社や偽の身分を使うこともできるからね。モネロのような一部の暗号通貨は取引の経路を隠そうとするけど、それでもこの暗号には脆弱性があって、場合によっては人と結びつけることができるんだ。

└

みんな追跡不可能でブロックできない通貨を求めてるって？ 何言ってるの？ 暗号通貨はその追跡可能性によって定義されるんだよ（不変で、許可不要、歴史上のすべての取引を検証できる台帳）。知らないことについてコメントするのは控えてくれ。

バイナンスのCEOは、金融詐欺を認めた後にトランプに恩赦を受けたことを忘れないでね。

└

もし犯罪がオレンジ王の心に近いものであれば、恩赦の賄賂は少なくなるのかな。

└

それだけじゃないよ。 > トランプ大統領は、2024年にその会社の犯罪に関与して連邦刑務所で4ヶ月過ごしたバイナンスの創業者、チャンポン・ジャオに恩赦を与えた。トランプ一家の暗号通貨スタートアップ、ワールド・リバティ・ファイナンシャルはバイナンスと密接なビジネス関係を築いていて、ジャオ氏は今月、トランプのフロリダ州パームビーチにあるクラブ、マラ・ラゴでの会議にゲストとして出席していた。

└

確かにそうだけど、彼の起訴は一般的に政治的だと見なされてなかった？バイデン政権は、寄付者を喜ばせるために暗号通貨に対して厳しく出たけど、それが消費者にとっては不利益だったよね。ゲイリー・ゲンスラーは通知なしに多くのルールを変更して、以前はSECに指導を求めてルールを守っていた人たちをターゲットにした。確かに、CZの逮捕は当時政治的だと見なされていた記憶があるから、彼が後に恩赦されたのはそのためだと思う。

└

イランは明らかに情報を見逃してるね。彼らがやるべきことは、資産ファンドを作ってトランプの事業にたくさん投資すること。そうすれば、最恵国待遇を受けられて、こんな対立もなくなるんじゃないかな。

└

バイナンスは今やアメリカの道具として考えられるべきだね。

2つの選択肢のうち、どちらかが規制できないか追跡できない場合、その選択肢は規制や追跡に対して特別な利害関係を持つ人たちによって主に使われることになるよね。

イランはバイナンスで禁止されるべきなの？

└

それはアメリカの制裁対象国だから、同盟国もその制裁に従ってるし、バイナンスはそのアメリカの影響圏内にあるから、イランは現在禁止されてるはずだよ。

ここでのコメントとは逆に、ビットコイン（や他の暗号通貨）を追跡なしで使う唯一の方法は、自分でマイニングすることなんだよね。でも、その後どうするの？どこで手に入れたの？購入したのか、転送されたのか？その人はどこでそれを手に入れたの？そのウォレットを持ってる人は他に何をしたの？もし「マイニングした」って答えでも、実際に何かしないといけないよね？何かを買うとか？その何かはどこに送られるの？最悪の場合、関税を払わないといけないし、実際に通関を通過させないといけない。最良の場合でも、あなたの住所はデータベースに登録されちゃう。目立たない場所に送る？監視カメラはどこにでもあるよ。誰かの家に送って、ポーチから盗む？また、カメラがあちこちに。物理的なアイテムがない？ただのサービス？それが匿名の送金とフル活用に最も近い方法だね（お好みのVPNと一緒に）。楽しい頭の体操だったな。さあ、みんな、私が間違ってる理由を教えて！

└

まあ、裏路地で会って、俺のウォレットからお前のウォレットにサトシを送って、現金や宝石、MtG、コレクターのファンコを渡してもらっても、俺の名前なんて知らないかもしれないね。