概要

• Binance 内部調査員がイラン関連の 違法取引 を発見
• 調査後、複数の社員が 解雇・停職 される事態
• 1.7億ドル超 がイランのテロ関連団体に流出
• Binanceは 制裁違反 の疑いを否定
• 取引停止や法執行機関への報告など 対応策 を強調

Binance内部調査で発覚したイラン関連取引問題

• 2023年、Binanceの 内部調査チーム がイラン関連の不正取引を発見
• イランから 1,500以上のアカウント がBinanceにアクセス
• 2つのBinance口座 からイランのテロ組織関連団体へ 約17億ドル 流出
• そのうち1つは Binanceのベンダー 口座
• 調査結果は 経営陣 に報告されるも、関与した 社員4名以上 が解雇・停職
  • 会社側は「顧客データ取扱い違反」等を理由に説明

Binanceの対応と主張

• Binanceは 制裁違反の証拠なし と主張
• 問題となったアカウントを 削除 し、当局へ 報告 を実施
• 「違法行為を黙認した」という指摘を 否定
• 社内調査員の処分理由は「 機密情報の不正開示」と説明
• ただし、調査報告後すぐの処分で 因果関係 が疑問視される

Binanceと米国当局・政治との関係

• 2023年、Binanceは マネーロンダリング防止法違反 で有罪を認め、 43億ドルの罰金 を支払い
• 創業者Changpeng Zhaoは CEO辞任、2024年に4か月服役後、Trump元大統領から恩赦
• Trump家の暗号資産企業 World Liberty Financial とBinanceは 緊密なビジネス関係
• Zhao氏は Mar-a-Lago でのカンファレンスにも参加

イラン・ロシア関連のさらなる疑惑

• イスラエル当局からの情報提供で Hexa Whale Trading Limited （香港拠点）による 4.9億ドル送金 を調査
  • イラン支援のフーシ派などテロ組織への資金流れの疑い
• イランからの 不正アクセス1,500件超、ロシアの貨物船への支払いにもBinance口座使用
  • ただし、ロシア船は制裁対象外とBinanceは説明

Blessed Trustを巡る問題

• 香港拠点の Blessed Trust がBinanceの フィアットパートナー として機能
• 過去2年で 12億ドル超 がBlessed Trustからイラン関連団体へ送金
• イラン革命防衛隊（米国がテロ組織指定）との関連も指摘
• Blessed Trust側は 制裁違反を否定、Binanceも1月に取引停止
• この件を巡り、内部調査員2名が 停職、後任2名も 即時停職

Binanceのコンプライアンス体制と外部報告

• 米国法執行機関出身者含む 60名超のコンプライアンス担当者 を雇用
• ブロックチェーン分析 や 法執行機関との情報共有 を強化
• Blessed Trust関連情報は IRS、FBI、司法省 にも報告予定

まとめ

• Binanceは 違法取引の監視強化 をアピールしつつも、 内部通報者の処分 や調査の透明性に疑問
• 米国や各国当局との関係、政治的影響も複雑化
• 今後も グローバルな規制・監視 の下、暗号資産業界全体の信頼性が問われる展開