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米国司法省、カンボジアを拠点とする「豚の解体」詐欺から150億ドル相当のビットコインを押収

223日前原文(cnbc.com)

概要

  • アメリカ司法省が約 150億ドル相当のビットコイン を押収
  • Prince Holding Group の会長、Chen Zhi（Vincent）による詐欺事件
  • カンボジア拠点 の「豚屠殺」型詐欺スキームの摘発
  • 強制労働・人身売買 による大規模な被害発生
  • 米財務省も 制裁措置 を発表

米司法省、史上最大規模のビットコイン押収：Prince Holding Group詐欺事件

  • 司法省（DOJ） が約 150億ドル 相当のビットコインを押収
  • 該当ビットコインは Prince Holding Group の会長、 Chen Zhi（Vincent） の管理ウォレットから発見
  • 「豚屠殺」型投資詐欺 をカンボジアを拠点に実施
  • Brooklyn連邦裁判所 で起訴状が公開
  • Chen Zhi は現在も逃亡中、最長 40年の懲役刑 の可能性

Prince Holding Groupと国際犯罪組織

  • Prince Holding Group はカンボジアに本拠を置く多国籍企業グループ
  • 実態は アジア最大級の国際犯罪組織 へと成長
  • カンボジア国内に 10か所の詐欺拠点 を運営
  • 米財務省は Prince Group を「国際犯罪組織」に指定
  • 100以上の関連個人・団体 に対して制裁措置を発表

詐欺の手口と被害状況

  • 被害者 はSNSやメッセージアプリで詐欺師から接触
  • 仮想通貨投資 の名目で資金を送金させる手口
  • 実際には資金は 盗難・マネーロンダリング に利用
  • 詐欺師は 信頼関係を構築 し、被害者から資金を搾取
  • 被害総額は数十億ドル規模、世界中で多数の被害者が発生

強制労働と人身売買

  • 詐欺拠点 では数百人が 強制労働・人身売買 の被害
  • 拠点完成時には 1,250台のスマートフォン で 76,000アカウント を操作
  • 暴力や脅迫 により労働を強制
  • 米司法当局は「 被害者の人生を破壊する深刻な犯罪」と非難

権力と汚職の利用

  • Chen Zhi と幹部は複数国で 政治的影響力 を行使
  • 公務員への賄賂 で捜査逃れを図る
  • 組織的な 権力乱用と汚職 の実態

まとめ

  • Prince Holding Group による「豚屠殺」詐欺事件は、 史上最大規模の仮想通貨押収 と国際犯罪組織の摘発事例
  • 強制労働、人身売買、マネーロンダリング、汚職など 多岐にわたる犯罪行為
  • 米司法省と財務省が連携し、 国際的な制裁と法執行 を強化

Hackerたちの意見

この記事によると、彼らは150億ドルを得たらしいね。いったいどの時点で「もう十分だ」と思うんだろう？詐欺が永遠に続くと思ってたのかな？

└

あんな大規模な犯罪組織から簡単に離れられるとは思えないな。特定の人たちへの支払いをやめたら、すぐに檻に入れられるし。お金の流れが一定じゃない限り、過去の契約を無視して、すでに権力者に払ったもののために檻に入る理由なんてないよ。

└

あの規模になると、カンボジア政府内で大きな影響力を持つから、「捕まる」ことを心配する必要はないんじゃないかな。

└

これらの詐欺はものすごい規模だよ。『エコノミスト』にはそれについての面白いポッドキャストがある。全シリーズはサブスクリプションが必要だけど、最初の3つのエピソードは無料で聴けるから、ぜひ聞いてみて。https://www.economist.com/audio/podcasts/scam-inc

└

もし彼らが10億ドルで十分だと思ってたら、140億ドルを逃してたことになるね。

└

彼らは、会社の年間収益を超える価格で株を買った株主がいて、その価格を正当化するために無限の利益の可能性を期待しているんだ。

└

「詐欺が永遠に続くと思ってたのか？」 人間の欲望の強さを甘く見てるね。

もう遅すぎるくらいだよ。これらの詐欺行為はあまりにも大きくなってて、ホスト国の黙認があるんじゃないかな。彼らは外国市民の個人財政に対するバーチャル冷戦を止めるインセンティブがないから、何百万ドルも経済に入ってきてるし。

└

外国市民の個人財政に対するバーチャル冷戦 詐欺を戦争に例えるのは違うと思う。冷戦は冷えている戦争で、いつでも熱くなる可能性があった。カンボジアとアメリカがこれを巡って戦争することはないよ。

└

起訴状への直接リンクはこちらです：https://www.justice.gov/usao-edny/pr/chairman-prince-group-i... カンボジアの経済の30〜50%は、詐欺やカジノに直接関連しているんだって。この他にも、フン・センに直接結びついたマネーロンダリングに使われている大手銀行や組織があるよ。 https://en.wikipedia.org/wiki/Huione_Group > 「その会社はカンボジアの支配者フン家に関連していて、現首相のフン・マネットも含まれている。」[4] 彼のいとこであるフン・トーは、Huione Payの主要株主であり、取締役なんだ。

└

これを見てバーバリー戦争を思い出した。バーバリー諸国からの海賊行為が大問題だったんだよね。それに、当時の奴隷貿易と今の詐欺センターの人身売買にもつながりがあると思う。 https://en.wikipedia.org/wiki/Barbary_Wars

DOJのプレスリリース。[1] DOJは150億ドルのビットコインの押収を主張してる。「司法省の歴史の中で最大の押収行動。」[1] https://www.justice.gov/opa/pr/chairman-prince-group-indicte...

うわー、150億ドルってカンボジアでは天文学的な、ほぼ想像もつかない金額だね。これは大規模なオペレーションだったに違いない。国のGDPの約1/3に相当するよ！ DOJ、よくやった。被害者がお金を取り戻せるといいね。

└

彼らのビジネスは詐欺センターで、定義上GDPにはカウントされないんだよね。

└

被害者がお金を取り戻すことは、ビットコインの本来の目的を無にすることになるよね。元々誰が所有していたのかもわからないし。現金化して私たちに少しずつ分けてくれないかな…それとも、そのお金は全部魔法のように消えちゃうの？

└

ちょっと待って、暗号通貨の約束ってさ、1. 政府がお金を取れないこと。2. 一度お金がなくなったら、もう戻ってこないこと、じゃなかったっけ？もし犯罪者が#1を信じられないなら、被害者も#2を信じられないってことだよね。じゃあ、暗号通貨の意味って何なの？

└

国全体のGDPの1/3、150億ドルって確かに大きな数字だけど、記事からはそれを得るのに何年かかったのかは不明だね。

└

カンボジアと比べればそうだけど、これは国際的な犯罪組織で、この特定のものはその一部に過ぎないよね。これが彼らの最大の隠し財産だったのか、それとももっと持ってたのか気になるな。ただ、あんなにお金を集中させるのは本当にひどい財務管理だと思う。大きく失敗したか、彼らにとっては小銭ってことか…今のビットコインの時価総額は2.24兆ドルだけど、150億ドルはその中ではかなりの部分だね。

└

これは当てはまらない。カンボジアはただの代理地で、中国のギャングが思い通りに行動してる場所なんだ。奴隷労働で稼いだお金はカジノでマネーロンダリングされて、カンボジアの人たちは一銭も見てない。まるで「コンゴにはほとんど計り知れない金額がある」って言ってるようなもんだよ。お金がその国とどれだけ切り離されてるかってことだね。

└

彼らはカンボジアみたいな場所で活動してるけど、中国人が関わってる。ラオスやカンボジアの中には、彼らが支配してるエリアがあって、そこではまるで別の法律が適用されてる。ラオスのあるエリアでは、アメリカ人は入れないんじゃなかったかな。

ちなみに、これが最近カンボジアがタイと戦争になりかけた理由の一つだよ。特に興味深いのは、カンボジアが詐欺センターの従業員をインターネットのトロールにすぐに転用したこと。ここには150億ドルを生み出すだけでなく、現体制を強化する強力な金の卵があるんだ。でも、いつ噴火するかわからない地獄の穴でもある。

東南アジアの大規模な詐欺コールセンターの主催者が中国国籍だと知ってショックだよ。中国国籍の人が運営する大規模な詐欺コールセンターは、地域でかなり定期的に壊されているんだ。

└

ここにはいくつかの要因があると思う： - この地域には多くの中国人がいる（13億対カンボジアの2000万人未満） - こういう大規模なオペレーションを立ち上げるための資本へのアクセスが良い - 本国では管理や警察が厳しいから、詐欺師たちは他の場所で活動するんだ。

127,271ビットコインだって。ビットコインの数は言わずに、今の市場価値をドルで使うって面白い選択だね。これってビットコインについて何かを示してる気がするけど、具体的にはよくわからない。追記：うわ、みんな本当に押収されたビットコインの数を知りたくないんだね :)

└

これは、消費者市場のレートを使って数字を膨らませる普通の報道だよ。127,271ビットコインを市場価値で一度に売ることはできないし、14億ドル相当のコカインを一度に売ることもできないけど、押収された薬物は大量でも消費者市場のレートで報告されるんだ。最近では、報告が「ストリートバリュー」について言及しているなら、それはもう私にとって大きなプラスだね。

└

anecdotalに言うと、「127,271 BTC to USD」をグーグルに入れたと思う。別に気にしなかったけど。

└

だからこそ、暗号通貨は通貨としては考えられないんだよね。BTCに関する最初のニュース（価値、盗難、ピザの購入など）も、いつもUSDの価値で報道されてたし。でも、大規模なEve Onlineの戦闘も同じように扱われるけどね。

└

ビットコインは標準の通貨単位じゃないってさ。フランスにいるときに、ディズニーがディスカバリーを買ったら、買った価格をユーロで知りたいって感じだよね、ドルじゃなくて。

└

つまり、普通の人はビットコインに興味がないってことだよね。だから、普通の人に記事を当てはめたいなら、他のもので価値を表現する必要がある。もし誰かが22個のWobiBobbyBonesを盗んでも、俺は気にしないよ。でも、もし1個のWobiBobbyBoneが10億ドルの価値があったら、それはニュースだと思う。

└

もし誰かが株ポートフォリオを押収したら、株数を言うべきかな？市場価値の方が、ほとんどの場合、コインの数よりも興味深いよね。

ビットコインのポイントは、国家に奪われないことだったんだよね。だから、これはユーザーの大きなミスか、ビットコインの存在理由がナンセンスってことだと思う。ユーザーのミスだと思う？それとも暗号通貨がナンセンス？フォーラムでは前者だと思うけど。

└

これを思い出すな、XKCDのやつね。https://xkcd.com/538/ ビットコインは、キーを記憶するだけじゃダメで、物理的なものが必要なんだ。奪われる可能性があるからね。

ビットコインが実際にどうやって押収されたのか気になる。起訴状には犯人がまだ逃げてて、自分で管理してるウォレットにビットコインを持ってるって書いてあるし。

└

彼は財布の中に紙に書いたキーを持ってる。アメリカ政府が彼の財布を持ってて、ビットコインも。

ちょっと気になるんだけど、どうやってビットコインを押収するの？

└

プライベートキーを取得して、その合計を新しいウォレットに送るトランザクションを行えばいいよ。その新しいウォレットのプライベートキーは、自分だけが知っていることを確信してね。